по фактам обналички

Рубрики , Теги:

(авт. Светлана Алекбарова)

Пока прокуроры осторожно оценивают перспективы вынесения судебных решщений по этим двум фактам – слишком сложными и неоднозначными являются эти дела. На сегодняшний день во всех субъектах России, где еще в конце прошлого года прокатилась волна мошенничеств с материнским капиталом, не вынесено ни одного приговора.

С той же осторожностью в прокуратуре говорят и о возможности выявления новых эпизодов мошенничества в рамках уже возбужденных уголовных дел. Но на сегодняшний день обвинение подозреваемым еще не предъявлено.

Михаил Растрыгин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией прокуратуры Волгоградской области: «Возбуждены и расследуются два уголовных дела, и, возможно, что еще несколько уголовных дел будет возбуждено».

Понятно, что это лишь вершина айсберга, но на вопрос, сколько еще выявлено подобных фактов, имеющих уголовную перспективу, прокуроры отвечают весьма лаконично.

Сейчас расследованием этого и еще одного схожего дела занимаются следователи ГУ МВД по Волгоградской области.

В общей сложности Пенсионный фонд перечислил на расчетные счета участников этой схемы миллион триста тысяч бюджетных рублей. Мамочкам, естественно, досталась малая часть этих денег, а львиную долю забрали себе организаторы мошенничества.

Михаил Растрыгин, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией прокуратуры Волгоградской области: «Они заключали договора, в соответствии с которыми они якобы получали займ на покупку жилья для улучшения своих жилищных условий. В конечном итоге для них было приобретено одно домовладение на всех в одном из сельских районов, которое было непригодно для проживания».

С помощью газетных объявлений трое подозреваемых, двое из которых имели отношение к фирме, выдававшей займы для приобретения жилья, находили женщин, которые желали получить наличными средства, положенные им по сертификату.

Схема мошенничества, с помощью которого фигуранты одного из уголовных дел обналичивали средства материнского капитала, особой сложностью и оригинальностью не отличалась.

Первые 2 уголовных дела по фактам мошенничества с «материнским капиталом» возбуждены в Волгоградской области. Случаи незаконного обналичивания денег, предназначенных для улучшения жилищных условий семей с детьми, были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой региона. Расследованием этих дел занимаются следователи областного управления МВД. И если вина подозреваемых в организации мошеннической схемы «обналички» будет доказана в суде, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Опубликовано 18 мая 2011.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» НА НУЖДЫ АФЕРИСТОВ?

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ» НА НУЖДЫ АФЕРИСТОВ? | Телекомпания Ахтуба